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公司2014年第一次临时股东大会顺利召开 六届16次董事会议于同日举行

作者:e乐彩登录手机版    来源:www.jt899.com    时间: 2014-12-29 09:42:54 上一页|下一页


    为偿还银行贷款和(或)补充流动资金,公司拟通过资本市场公开发行不超过人民币20亿元公司债券。该方案经公司董事会审议通过后,需报请股东大会审议。
    2014年12月24日下午,公司假座青松城大酒店四楼百花厅,召开2014年第一次临时股东大会,审议发行公司债券相关议案。本次股东大会由公司董事会召集,董事长范永进主持。监事会主席任文燕及公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了会议。公司其他领导及各部门、各子公司主要负责人也一同列席。出席现场会议的公司股东及委托代理人共60人,代表股份约3.84亿股,占公司总股本约34.74%。
    会议期间,范永进董事长和马金副总经理(代行总经理职权)就股东关心的公司股价、股权激励、爱建信托转型、公司“1+6”战略平台等问题给予了解答。
    经汇总现场与网络投票的表决结果,会议以99.8%以上的高票率通过如下议案:
    议案一:《关于公司符合公司债券发行条件的议案》
    议案二:《关于公开发行公司债券的议案》
    议案三:《关于修订<上海e乐彩有限公司章程>的议案》
    议案四:《关于修订<上海e乐彩有限公司股东大会议事规则>的议案》
    议案五:《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次公开发行公司债券相关事项的议案》
    股东大会结束后,公司董事会在青松城百花厅贵宾室召开了六届16次会议,审议通过了《关于聘请保荐机构及主承销商的关联交易议案》,同意聘请国泰君安证券股份有限公司为本次公司债券发行的保荐机构及主承销商,公司监事及有关人员列席了会议。
    具体内容详见公司于2014年12月25日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的“临2014-048号、049号”公告。
                                                                                                                                                                                  董事会办公室
                                                                                                                                                                              2014年12月25日