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e乐彩彩票注册11次董事会议 2013年度股东大会于6月25日召开

作者:e乐彩登录手机版    来源:www.jt899.com    时间: 2014-06-09 11:23:13 上一页|下一页


    上海e乐彩有限公司第六届董事会第11次会议于2014年6月4日召开,应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。

    会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过如下议案:
    1、《公司内部管控基本制度》

    2、《公司股东大会对董事会授权方案》

    3、《关于召开公司第二十三次(2013年度)股东大会的议案》:
    (1)会议召集人:公司董事会
    (2)会议召开时间:2014年6月25日(星期三)上午 9时30分
    (3)网络投票时间:2014年6月25日,9:30-11:30,13:00-15:00
    (4)会议召开地点:上海市肇嘉浜路777号(青松城大酒店)四楼百花厅
    (5)会议方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
    (6)股权登记日及会议登记日:
    2014年6月19日为股权登记日;2014年6月23日为会议登记日
    (7)会议审议事项
    议案一:审议《2013年董事会报告》
    议案二:审议《2013年监事会报告》
    议案三:审议《公司2013年度财务决算报告》
    议案四:审议《公司2013年度利润分配预案》
    议案五:审议《公司2013年年度报告》
    议案六:审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2014年度年报审计机构的议案》
    议案七:审议《公司股东大会对董事会授权方案》

    4、《关于租赁办公场所的关联交易议案》,同意:
    公司及控股子公司e乐彩彩票注册、上海e乐彩登录手机版发展有限公司、上海e乐彩注册管理有限公司租赁关联方上海建岭工贸实业有限公司所拥有的上海市零陵路599号房产(爱谦大厦)作为本公司及子公司办公场所,并签署《房屋租赁合同》。

    具体内容详见公司于2014年6月5日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的“临2014-021、022、023号”公告。